原標(biāo)題：西安破獲首例走私新型煙草制品案件

近日,陜西省西安市徹底摧毀了一個(gè)以廣東汕頭、東莞等地制造面向全國(guó)銷售、運(yùn)輸?shù)奶卮笾剖奂贌熅W(wǎng)絡(luò),與此同時(shí),還破獲一起非法經(jīng)營(yíng)加熱不燃燒新型煙草制品案,這起非法經(jīng)營(yíng)案是西北地區(qū)破獲的首例走私新型煙草制品案件。

據(jù)了解,兩起案件涉案均超過(guò)億元。

物流面單引出大案

2017年12月5日,西安市煙草專賣局新城區(qū)局稽查人員在例行檢查中,在某倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房查獲假冒卷煙66萬(wàn)支,標(biāo)值96萬(wàn)余元。同時(shí),稽查人員在現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)廢棄的紙箱上,找到一張物流面單。根據(jù)上面的線索,稽查人員立即聯(lián)系西安市煙草專賣局稽查支隊(duì)與西安市公安局物流偵查支隊(duì)趕往西安某物流公司取證調(diào)查,現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人吳某。

隨后,通過(guò)對(duì)此物流公司近3個(gè)月貨運(yùn)信息比對(duì)篩查,民警和煙草專賣稽查員發(fā)現(xiàn)除吳某外,還有陜西榆林、漢中,以及甘肅、寧夏、青海等地多名收貨人,其中以東莞為主要發(fā)貨地。

在西安市公安局物偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王曉鋒、西安市煙草專賣局副局長(zhǎng)楊登慧的部署下,此案交由西安市公安局未央分局立案,西安市公安局物偵支隊(duì)、西安市煙草專賣局稽查支隊(duì)與新城區(qū)煙草專賣局協(xié)同作戰(zhàn),抽調(diào)警力與煙草稽查人員組成專案組展開(kāi)偵查。

2017年12月11日,專案組分別在西安、榆林、漢中等地抓獲高某玉、高某小、石某國(guó)、趙某軍等犯罪嫌疑人,共查獲假冒偽劣卷煙3150條,案值89萬(wàn)余元。

今年1月12日,專案組奔赴廣州、東莞、潮汕等地,調(diào)取了全國(guó)100余家物流公司一年來(lái)近1億項(xiàng)物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),通過(guò)一步步抽絲剝繭,最終確認(rèn)了線索。

1月29日,專案組對(duì)西安的銷售下線實(shí)施抓捕,在西安市雁塔區(qū)現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人阮某鵬、汪某紅、龐某富等3人,查獲假冒偽劣卷煙2458條、案值68萬(wàn)余元。隨后又順藤摸瓜抓獲犯罪嫌疑人高某平。

至此,一個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)涉及廣東、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、四川、貴州、云南等全國(guó)22省(市區(qū))80多個(gè)地市的特大制售假煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙浮出水面。

集群戰(zhàn)役一網(wǎng)打盡

專案組根據(jù)掌握的線索,先后于3月5日、3月23日向涉案地區(qū)發(fā)起集群戰(zhàn)役,在云南昆明、貴州懷仁、浙江臨海以及江蘇徐州、昆山等地當(dāng)場(chǎng)查獲假冒卷煙共計(jì)1330公斤,案值210多萬(wàn)元,端掉囤積庫(kù)房?jī)商?、抓獲犯罪嫌疑人6人。

3月24日,專案組又赴廣東東莞展開(kāi)收網(wǎng)抓捕行動(dòng),成功抓獲以譚某波為主的犯罪嫌疑人兩人,當(dāng)場(chǎng)查獲假冒卷煙共計(jì)1030公斤,案值110多萬(wàn)元,端掉囤積庫(kù)房?jī)商?查獲切煙絲煙機(jī)1臺(tái)。

其間,陜西省煙草專賣局局長(zhǎng)高興智、副局長(zhǎng)吉應(yīng)城對(duì)案件偵辦工作作出指示。5月8日,專案組就案件偵辦情況向公安部做了匯報(bào),并提請(qǐng)將此案列為公安部督辦案件。

9月21日,專案組為一網(wǎng)打盡、徹底摧毀該案主要銷售上線,再次南下廣東對(duì)該案銷售源頭展開(kāi)偵查。10月13日,在廣東省公安廳等部門的協(xié)助下,專案組在廣東省東莞市萬(wàn)江鎮(zhèn)將犯罪嫌疑人朱某政、朱某杰、王某碧抓捕歸案,現(xiàn)場(chǎng)端掉庫(kù)房1處,查處囤積點(diǎn)兩處,共查獲假冒卷煙總案值220多萬(wàn)元。

至此,這一特大銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀。其間,專案組先后抓獲涉及銷售、運(yùn)輸、零售終端犯罪嫌疑人22人、依法逮捕13人、刑拘6人、另案處理3人,涉案總案值達(dá)3.2億元。

時(shí)髦煙背后的大網(wǎng)

今年1月29日,接群眾舉報(bào),西安市高陵區(qū)煙草專賣局稽查人員在轄區(qū)某快遞西北分撥中心貨場(chǎng)內(nèi)查獲新型卷煙制品314條,案值6.28萬(wàn)元。

稽查人員發(fā)現(xiàn),這種煙不僅有底座可以充電,而且不用點(diǎn)燃就可以抽。原來(lái),這就是新型煙草制品中的加熱不燃燒卷煙。“這個(gè)東西太時(shí)髦了,以前只是聽(tīng)過(guò),可沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么多的實(shí)物。”高陵區(qū)煙草專賣局副局長(zhǎng)賀濤聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)。

鑒于此案的特殊性,高陵區(qū)煙草專賣局立即向高陵分局通報(bào)了情況,隨后高陵公安、煙草局組成專案組協(xié)同偵辦案件。專案組決定,先跟蹤這批卷煙的配送落地找人。

2月1日下午,專案組在榆林市吳堡縣某快遞送貨網(wǎng)點(diǎn),將前來(lái)取貨的犯罪嫌疑人王某抓獲,并在該網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)再次查獲新型卷煙共計(jì)兩個(gè)品種606條,案值12.12萬(wàn)元。3月7日,王某被批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí),2017年11月以來(lái),王某伙同另一同案犯罪嫌疑人李某(目前仍在烏克蘭)從烏克蘭大量購(gòu)買此類新型卷煙,通過(guò)攜帶入境方式從境外非法流入。再由王某發(fā)展的下線崔某(某快遞公司的工作人員)負(fù)責(zé)接貨、儲(chǔ)存,并根據(jù)王某和李某的指令,進(jìn)行分包、郵寄發(fā)貨銷往全國(guó)21個(gè)省37個(gè)地市。令人意外的是,高陵并非他們銷售網(wǎng)絡(luò)的集散地,而是個(gè)別買家在消費(fèi)。

今年5月19日,專案組將崔某抓獲。6月2日,崔某被批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)專案組對(duì)李某啟動(dòng)網(wǎng)上追逃。經(jīng)深入調(diào)查,專案組查實(shí)了崔某從2017年底開(kāi)始與王某合作,負(fù)責(zé)接收從烏克蘭發(fā)回國(guó)內(nèi)的新型卷煙6000多條,案值逾億元。

專案組發(fā)現(xiàn),王某的下線達(dá)89人,同時(shí)王某本人直接交易的46人身份信息已核實(shí),交易金額達(dá)1947.53萬(wàn)元。隨后,專案組相繼鎖定與王某交易頻繁且金額超過(guò)5萬(wàn)元的賈某、付某和俞某3人,今年8月,專案組分別在溫州和北京將賈某和付某抓捕,俞某在今年6月已被杭州警方抓獲,俞某涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。

經(jīng)核查,與賈某直接交易的有153人,與付某直接交易的有146人,其兩人交易的涉案金額總和逾億元。同時(shí),專案組通過(guò)核查與王某直接交易的46人的電子證據(jù),已確定與46人中交易超過(guò)5萬(wàn)元的重點(diǎn)人員30人,交易人員涉案金額總和也超過(guò)億元。

截至目前,此案已刑拘6人、逮捕3人、網(wǎng)上追逃1人。查獲非法卷煙實(shí)物920條,案值18.4萬(wàn)元,涉及下線達(dá)599人。

此案是西北地區(qū)查獲的首例走私販?zhǔn)奂訜岵蝗紵滦途頍熅W(wǎng)絡(luò)案件,引起了陜西省、西安市煙草與公安部門的重視。在省、市上級(jí)部門的強(qiáng)力支持下,專案組加大調(diào)查取證工作,通過(guò)第三方支付平臺(tái)的大數(shù)據(jù)分析,逐漸厘清了該不法網(wǎng)絡(luò)各個(gè)層級(jí)成員的結(jié)構(gòu)以及他們相互之間的交易數(shù)量和金額。

目前,西安市公安局環(huán)食藥支隊(duì)已將案件上報(bào)公安部并申請(qǐng)發(fā)起集群戰(zhàn)役。（記者 盧偉 通訊員 郝豐功 馬偉）